Lavado de dinero: Citan a indagatoria a José Luis Espert por presuntos vínculos con el narco Fred Machado
El ex diputado nacional José Luis Espert fue citado a indagatoria por la Justicia Federal en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La citación, ordenada por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez, se vincula con transferencias de dinero recibidas del empresario Fred Machado, quien actualmente se encuentra preso y condenado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
Espert deberá presentarse a declarar el próximo martes a las 10:30 horas. La acusación central apunta a una operación de lavado de 200 mil dólares que Machado le transfirió en enero de 2020. Según la defensa de Espert, este dinero correspondía a un contrato de asesoramiento para la empresa guatemalteca de Machado, «Minas del Pueblo». Sin embargo, para la Justicia, dicho contrato no existió y habría sido una justificación para que el entonces legislador recibiera fondos de una persona que ya era investigada en Estados Unidos.
Las maniobras investigadas y otros implicados
La imputación contra Espert sugiere que los 200 mil dólares habrían sido «blanqueados» mediante la adquisición de dos vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso en la exclusiva localidad bonaerense de Costa Esmeralda. Este proceso implicó también la citación a indagatoria de otras personas y una entidad jurídica.
Junto a Espert, también deberá declarar Mariano Cosentino, su contador, el miércoles 1 de julio. Además, la empresa Varianza SA, que se constituyó y se habría utilizado en la presunta maniobra de lavado, fue citada a presentarse también el martes de la semana que viene como persona jurídica.
Impacto político y antecedentes de la relación
Esta causa ha tenido repercusiones políticas significativas para Espert. Si bien se había reencontrado con el presidente Javier Milei y ocupaba la presidencia de la comisión de Presupuesto en Diputados, la investigación le costó su lugar en la lista para las elecciones del año pasado en la provincia de Buenos Aires, de la cual tuvo que bajarse. Anteriormente, Espert se había negado a confirmar públicamente la existencia de la transferencia de Machado cuando fue denunciado por el diputado nacional Juan Grabois.
La relación entre Espert y Machado data de 2019, cuando Espert era candidato a presidente. En aquel entonces, el empresario le habría prestado su avión privado para más de 30 vuelos de campaña y también un auto blindado. Estos hechos son objeto de otra causa judicial en la que las declaraciones públicas de Espert se habrían contradicho con el contenido del expediente.
En octubre del año pasado, en el marco de esta misma investigación, el ex diputado fue allanado en su domicilio de San Isidro y en su despacho en la Cámara de Diputados. En los operativos se secuestraron su teléfono celular, computadoras y diversa documentación relacionada con sus vínculos con Machado.
La situación judicial de Fred Machado
El avance de la causa en Argentina se dio en paralelo con la extradición de Fred Machado a Estados Unidos, concretada en noviembre del año pasado. El empresario era requerido por la justicia estadounidense por una causa de narcotráfico, estafa y lavado de dinero vinculada a su empresa de aviación. Machado llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Texas, declarándose culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude. Como parte de esta negociación, se le retiró el cargo de narcotráfico.